पाकिस्तानी नागरिक ने खुद को भारतीय बताते हुए बनवा लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड : DGGI

पुनः संशोधित सोमवार, 29 जून 2020 (18:02 IST)
इंदौर (मध्यप्रदेश)। वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI) ने एक स्थानीय अदालत को बताया है कि पान मसाला के के जरिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित जीएसटी चोरी में शामिल एक ने खुद को भारतीय बताते हुए और जैसे अहम दस्तावेज बनवा लिए हैं।
के एक अधिकारी ने कथित पाकिस्तानी नागरिक संजय माटा (33) की जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु के सामने कल रविवार को सुनवाई के दौरान लिखित आपत्ति पेश करते हुए यह बात कही।

माटा को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) चोरी के बड़े गिरोह में शामिल होने के आरोप में दो जून को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत एक स्थानीय जेल में बंद है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद माटा को जमानत का लाभ देने से इंकार करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी।
अदालत में माटा की जमानत याचिका पर डीजीजीआई की आपत्ति में कहा गया कि माटा पाकिस्तान नागरिक है। लेकिन उसने स्वयं को भारतीय नागरिक बताते हुए न केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया है, बल्कि झूठे दस्तावेजों के आधार पर अपनी फर्म का जीएसटी पंजीयन भी करा लिया है।
डीजीजीआई के मुताबिक जांच में पता चला है कि माटा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पान मसाला के बिना जीएसटी बिल के कारोबार के जरिए 8.04 करोड़ रुपए की कथित कर चोरी की है।
डीजीजीआई की ओर से यह भी कहा गया कि अगर माटा को जमानत का लाभ दिया गया, तो वह पाकिस्तान भाग सकता है और सबूतों को नष्ट करते हुए अनुसंधान में बाधा पहुंचा सकता है।

उधर, माटा की ओर से मामले में उसकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए अदालत में कहा गया कि उसके ठिकानों पर डीजीजीआई के छापों के दौरान सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और उसके कारोबारी प्रतिष्ठान व घर में बनाया गया पंचनामा गैरकानूनी है।
डीजीजीआई के मुताबिक पिछले दिनों 'ऑपरेशन कर्क' के तहत यहां माटा के ठिकानों पर छापा मारकर विभिन्न ब्रांडों का पान मसाला बड़ी मात्रा में जब्त किया गया था। वह मूलतः पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है और उसने अपने परिवार के साथ इंदौर में शरण ले रखी है।

'ऑपरेशन कर्क' के तहत डीजीजीआई पान मसाला और सिगरेट सरीखे तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार के जरिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित जीएसटी चोरी मे शामिल गिरोह के खिलाफ जांच कर रहा है।
इस मामले में अब तक माटा के अलावा इंदौर के उद्योगपति किशोर वाधवानी और तीन अन्य स्थानीय लोगों- विजय कुमार नायर, अशोक कुमार डागा और अमित कुमार बोथरा को गिरफ्तार किया गया है। (भाषा)



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